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比特币惊魂一夜
比特币上演了惊魂一夜. 9月14日晚7点,比特币国内最大的交易平台之一“比特币中国”发公告称：该数字资产交易平台今日起停止新用户注册；2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务.
消息一出,整个数字货币交易市场发生震荡.这被认为是比特币交易监管实锤落下的前奏.
此前,据财新网9月8日的报道,央行将规范管理比特币交易平台,关停所有比特币对法币（人民币）的交易. 截至9月14日,比特币跌幅超过30%、莱特币大跌57.3%、比特币暴跌60.62%.各种其他数字货币跌幅更是在60%以上.之前清理ICO时也没有出现这种状况,整个市场走势可以用“狂泻”来形容.
几个小时过后,整个市场稍稍有所拉升.比特币国内回升至21000元左右.但场内交易量都在几十万量级,大量抛售、交易出现.
监管一出,众生百态.各种比特币交易聊天室里一片“哀嚎”：有人赔上了所有身家在炒币,现在进退两难；有人一夜间清仓,损失几十万；各种场外交易群瞬间活跃起来,有人到处留微信号, “诚收各种下架了和不能交易的币”,让人又气又恨；更有人相信,抄底的时机来了.
真假监管传闻
比特币这种本质上“去中心化”的数字货币对任何风吹草动都十分敏感.因为没有央行统一监管和涨跌停的设置,每次任何有关监管的传闻都会引得比特币像过山车一样暴跌暴涨.
最近一次是在七部委出台文件打击ICO之后,虽然比特币不属于ICO发行的数字货币,但依然下跌了近17%.9月以来,中国监管者先是封杀了ICO,又关停国内的比特币交易所,对数字货币的监管力度超出预期.
此番监管直接导致了比特币重挫.据worldcoindex数据, 自9月1日以来,比特币从4800美元跌至3655美元,跌幅达24%,市值缩水近200亿美元. 事实上,如果严格来说,9月14日比特币中国关停平台上的交易乜是自发行为,并不是国家监管机构发公告下的“实锤”.
据一名接近上海金融办的VC介绍, “事实上比特币中国也是被上海金融办约谈了,其他平台也会相继有动作.没有正式发文是要给市场缓冲的时间.”
比特币中国是在沪登记备案的企业,这也从侧面证实了该名人士的观点.据第一财经此前的报道,金融监管机构给各大平台的缓冲时间截止到9月底.即使央行下发监管、约谈的要求,也需要合理的缓冲期.
一位比特币交易平台的负责人介绍,最近和金融办碰面的概率明显高了,但仍然未收到明确的监管通知.
中国比特币联合创始人吴华伟介绍： “比特币是基于区块链技术产生的数字资产,在这个阶段它有可能由于市场过热产生泡沫,但我们应该反过来思考它是不是有价值.区块链的发展是时代的趋势,我猜测国家层面的监管肯定会慎重考虑的.”
9月13日晚间,中国互联网金融协会发布风险提示称,比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕.《上海证产券报》此前也发文称,监管层将取缔境内的虚拟货币交易场所,并已约谈相关平台.
也不是没有利好消息.9月12日,人民网发表一篇题为《为取缔ICO叫好,下一步应加强对比特币交易乎台的监管》的文章,中间除了盘点ICO清算的结果外,还划清了融资和技术的区别,提出“让真正有技术内涵的区块链项目得以发展”,可视为为比特币和区块链技术“正名”.
人民网指出, “加强对比特币交易平台的监管,促进虚拟货币的交易规范化,应该会是监管下一步要走的路.”
一个不太被注意到的信号是,就在不久前,中国银行悄悄上线了一个“区块链电子钱包”,可以在App Store搜到.每个注册用户可以分到一个钱包地址. 从表面上看,它更像一个粗糙版的支付宝,看不出它的实际效用.不过这被认为是国有大行将比特币交易收归监管层的一个标志,监管层未来对此可能会采用类似证券交易所的管理方式.
散户的血泪
在这场数字货币交易监管风暴中,小镇青年单曲（化名）说,自己就是一部活生生的散户血泪史.
单曲也弄不清楚监管消息的真假,他和几个炒币的朋友商量琢磨,觉得可能监管不会把大的平台都封死. “消息真假？我不管它是真是假,我现在心情非常不好.”
1986年,单曲出生在湖北一个四线城市,人均月工资很低.他和朋友合资挖矿,自己也炒币.早年没上大学在老家开网吧,后来网吧生意不好做,就把前期赚来的几十万都投到数字货币的生意中,可以说是压上了全部身隶.
“我感觉比特币这是禁止不了的.现在炒这些币的还是以年轻人为主.大家都知道这个来钱快、方便,一天24小时都可以交易,又不像股市还有休市什么的.”单曲说. 有个玩得好的朋友当时在做这个行业,单曲就和他一起聊天学习.单曲看过一些书,觉得能挣钱,就动手了.“年轻人都想搏一把,谁不想挣钱呢？” 他对挖矿和炒币有清晰的认知：“挖矿就像上班,炒币就像打.”他知道挖矿是有投入肯定会产出,他们挖的是以太坊,今年年初刚开始的时候．24小时能挖出来40-50个,现在挖矿人越来越多,量掉到7-8个／天,不过收益依然是稳定的,因产量和币价成反比关系.
单曲原计划他们合伙的挖矿投入将在一年内收回成本,但以目前数字货币市场的这种状态,回本时间需要两年甚至更长. 如果说挖矿是稳扎稳打,炒币就不同了,玩的就是心跳.9月14日,ICO七部委监管令下来之后,数字货币直线下跌.单曲坐不住了,将自己手里的云币从网上买的BTS全抛了.
单曲回忆,自己是5月份入场的,到今天只经历过两次大暴跌,其他时间都很稳定地一路上涨,有一次跌幅超过50%．当天就被拉起来了.
和朋友开的挖矿公司的损失就更不可估计了.他们拿经过改装的普通电脑挖,一天24小时机器转着,不敢停.可挖出来后,又看着币的在跌.
单曲所挖的币种叫作以太币( ETC)．5月份时一枚是34块钱,慢慢涨到50多,然后在某个时间段瞬间被拉到100多.这种比特币升级版本的数字货币因为补充了智能合约技术,是继比特币后最成功的数字货币. 前期为了投入产出,挖出来孰卖掉了.现在,单曲已经在以太坊上注册了账号,挖出来的币都放在钱包里,等稳定些了再进行交易.
监管如果真的落地,单曲的麻烦还在后面.
他打算在国外的B网( Bitfinex)和P网(Poloniex)上交易,它们在国际交易市场上的地位就相当于OKCoin和云币网.但难点在于．B网和P网不支持人民币交易,单曲没有国外银行账户.
“整个圈子都是在讨论这个事儿.但现在只能等监管下来,没有别的方法.只能坐等,走一步看一步,顺其自然.”单曲说.
场外交易渐疯
像单曲这样,有需求自然就会产生新市场.一旦交易所被封,比特币“去中心化”的交易门槛被抬高,人们想炒币就变难了. 在比特币行业里,场外交易( over-the-counter, OTC)的主要渠道有机构自营的信息中介平台,机构自营和许可加入的信息中介联盟以及个人、微型团队主导的微信群、群,根据提供服务的模式可分为B2C、C2C两类.
一个群的群主说： “群主可以提供比特币、莱特币私人交易,群主担保.”但担保方式、货币来源并没有说明.一名玩家甚至直接在群里问：“万一群主跑路,我们不是钱、币两空了？” 另外一个“担保交易群”提供了详细的场外交易流程：买卖汉方先协商——双方联系群主——买方打钱给群主担保—一卖方打币给买方——群主打钱给卖方（1个区块确认）——交易完毕.
有方法和渠道的人就会想取代交易所,将自身塑造成“担保”的角色,只不过交易所是平台,长期稳定存在.群主的身份该如何保证呢？
群主一般会制定一些规则：比如自由协商,但建议以国内外主流的交易平台为主；买卖双方联系群主时,需要提供打款账户和钱包地址,方便查询,但承诺交易信息保密；为减少时间,卖方转币后,担保人一个区块打款给卖方.
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